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      1. 派生集團案二審裁定 實(shí)控人數罪并罰獲刑20年
        2023-06-14 13:05 來(lái)源:法人雜志 作者:王茜
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        《法人》全媒體記者 王茜 整理

        4月21日,廣東省高級人民法院對派生科技集團有限公司(下稱(chēng)“派生集團”)和唐軍、張林等46人犯集資詐騙、非法吸收公眾存款等數罪作出終審裁定,駁回上訴,維持原判。派生集團被罰16.1億元,原董事長(cháng)唐軍、原總經(jīng)理張林被判20年刑期,罰款合計近一億元。

        2022年12月22日,廣東省東莞市中級人民法院一審以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、操縱證券市場(chǎng)罪數罪并罰,判處派生集團罰金16.1億元。唐軍被判處有期徒刑20年,并處罰金5150萬(wàn)元;張林被判處有期徒刑20年,并處罰金4100萬(wàn)元;其他44人因參與非法集資、操縱證券市場(chǎng)、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票等犯罪,被判處有期徒刑十五年至一年六個(gè)月,并處罰金。

        廣東高院二審查明,2012年6月至2019年3月間,派生集團未經(jīng)許可,違規運營(yíng)“團貸網(wǎng)”平臺,以發(fā)布融資項目、“安盈寶”理財項目、私募基金類(lèi)理財產(chǎn)品等形式,承諾保本付息、高額回報,向社會(huì )公眾非法吸收巨額資金,未償還金額348.2億元。

        其間,派生集團發(fā)布虛假融資項目,非法吸存資金325.6億元,主要用于違法操縱股票交易、個(gè)人消費及揮霍,造成巨大損失。派生集團還利用資金及持股優(yōu)勢操縱證券市場(chǎng)。此外,部分被告人虛開(kāi)發(fā)票6760萬(wàn)元、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅額143萬(wàn)元。

        團貸網(wǎng)、你我金融是派生集團旗下的兩大P2P平臺。據官網(wǎng)介紹,團貸網(wǎng)成立于2011年,并于2012年正式上線(xiàn)運營(yíng),是一家專(zhuān)注于幫扶小微企業(yè)的網(wǎng)絡(luò )借貸信息中介服務(wù)平臺。2013年11月,團貸網(wǎng)順利完成股份制改造。你我金融成立于2014年8月6日,注冊資本為人民幣1038萬(wàn)元,法定代表人湯穎芳,系有限責任公司。

        你我金融曾在法庭陳述,由于團貸網(wǎng)立案,你我金融作為關(guān)聯(lián)公司,其賬戶(hù)資金被經(jīng)偵單位凍結。你我金融自2019年3月28日以來(lái),按照深圳市南山區金融辦的要求進(jìn)行P2P業(yè)務(wù)清退工作,涉及平臺出借人及借款人逾21萬(wàn)人。截至2020年7月23日,平臺還涉及逾2000名出借人的3000萬(wàn)元資金未獲清返。

        團貸網(wǎng)官網(wǎng)介紹的唐軍,是一名“85后”創(chuàng )業(yè)者,2009年開(kāi)始在普惠金融及金融科技領(lǐng)域創(chuàng )業(yè);2011年創(chuàng )立派生集團;2012年創(chuàng )建并上線(xiàn)團貸網(wǎng)。同為“85后”的張林,和唐軍聯(lián)合創(chuàng )建了團貸網(wǎng)。2017年7月,唐軍入選2017年福布斯中國30U30金融與風(fēng)險投資行業(yè)代表性人物。

        2012年12月,唐軍曾以213.0915萬(wàn)元的價(jià)格,在中國版“與巴菲特共進(jìn)午餐”“名人時(shí)間拍賣(mài)”活動(dòng)中,競得與巨人網(wǎng)絡(luò )創(chuàng )始人史玉柱的3小時(shí)午餐時(shí)間。正是這次午餐,讓唐軍走入史玉柱朋友圈,并在他的引薦下認識了當時(shí)的民生銀行董事長(cháng)董文標、分眾傳媒創(chuàng )始人江南春等,其中部分人的身影也出現在后來(lái)團貸網(wǎng)的融資或派生科技的股東行列。

        (來(lái)源:新華網(wǎng))

        專(zhuān)家點(diǎn)評


        北京市尚公律師事務(wù)所高級合伙人 陳德勝

        非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪是非法集資類(lèi)犯罪案件中的典型罪名。近年來(lái),隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)高速發(fā)展,假借網(wǎng)絡(luò )借貸平臺的非法集資犯罪案件逐年增加。如設立所謂P2P網(wǎng)絡(luò )借貸,以高利為誘餌,非法吸收公眾存款。非法募集的資金或用于投資,或用于高利轉貸,甚至非法募集攜款潛逃。我國刑法第一百七十六條和第一百九十二條均規定了上述罪名:非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,構成前罪;以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,構成后罪。

        本案中,派生集團及其董事長(cháng)唐軍未經(jīng)許可,違規運營(yíng)“團貸網(wǎng)”平臺,以發(fā)布虛假融資項目、私募基金類(lèi)理財產(chǎn)品等形式,承諾保本付息、高額回報,向社會(huì )公眾非法吸收巨額資金,未償還金額348.2億元。主要用于違法操縱股票交易、個(gè)人消費及揮霍,造成巨大損失。短短7年時(shí)間,從金融精英淪為向公安機關(guān)自首的犯罪分子,唐軍和他的團隊終為違法犯罪行為付出20年牢獄之災以及巨額罰金的法律代價(jià)。

        編輯:劉曉瑩

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